Політика AML/KYC Legzo Casino

Legzo Casino дотримується найвищих стандартів безпеки та прозорості у сфері онлайн-гемблінгу. Одним із ключових аспектів діяльності казино є боротьба з відмиванням грошей (AML — Anti-Money Laundering) та перевірка особистості гравців (KYC — Know Your Customer). Ця політика спрямована на захист як самого казино, так і гравців від шахрайських дій, фінансування тероризму та інших незаконних операцій.

Мета та принципи політики AML/KYC

Основною метою політики AML/KYC Legzo Casino є забезпечення чесного і безпечного ігрового середовища. Казино зобов’язується:

Виявляти та попереджати спроби відмивання грошей через ігрову платформу;
Ідентифікувати клієнтів та перевіряти достовірність наданої інформації;
Контролювати підозрілі транзакції та інформувати відповідні органи;
Впроваджувати найкращі міжнародні практики щодо протидії фінансовим злочинам.

Процедура верифікації гравців (KYC)

Відповідно до політики KYC, кожен користувач Legzo Casino зобов’язаний пройти процедуру верифікації особистості. Це дозволяє запобігти використанню фальшивих акаунтів, крадіжці особистих даних та забезпечити відповідність законодавству України.

Процедура верифікації включає наступні етапи:

Підтвердження особи — надання копії паспорта або ID-картки;
Підтвердження адреси — документ, що містить адресу проживання (рахунок за комунальні послуги, банківська виписка тощо);
Підтвердження платіжного методу — скріншот або фото платіжної картки чи електронного гаманця.

Legzo Casino гарантує повну конфіденційність усіх наданих документів та використовує сучасні методи шифрування для їх захисту.

Боротьба з відмиванням грошей (AML)

Legzo Casino реалізує низку заходів для виявлення та запобігання операціям, пов’язаним з відмиванням грошей. Зокрема:

Обмеження щодо мінімальних і максимальних депозитів та виведення коштів;
Регулярний моніторинг транзакцій на предмет незвичайної активності;
Аналіз поведінки користувача на платформі;
Призупинення рахунків у разі підозрілих дій до з’ясування обставин.

У разі виявлення порушень Legzo Casino залишає за собою право повідомити компетентні державні органи та заблокувати акаунт користувача.

Відповідальність гравця

Кожен користувач платформи Legzo несе відповідальність за достовірність наданої інформації та за законність джерела власних коштів. Участь у азартних іграх дозволена лише особам, які досягли 21 року, згідно з чинним законодавством України.

Надання неправдивої інформації, відмова у проходженні верифікації або спроби використання платформи з шахрайською метою можуть призвести до блокування облікового запису та конфіскації коштів.

Заключні положення

Legzo Casino прагне створити безпечне та прозоре середовище для всіх своїх користувачів. Дотримання політики AML/KYC є обов’язковим для кожного гравця та вважається важливою частиною боротьби з незаконними фінансовими операціями у сфері онлайн-гемблінгу.

Для додаткової інформації або у разі запитань, пов’язаних з процедурою верифікації, гравці можуть звернутися до служби підтримки Legzo Casino через розділ «Контакти» на офіційному сайті.